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团伙以高额回报为诱饵诈骗8省市上千人

2018-01-11 08:20:33 编辑:商丘热线 来源:商丘热线-家居

中新网兰州01月11日电(冯忠海崔琳)从2018年初至今有前科的郭某(化名古一徵)与其妻子

  中新网兰州01月11日电(冯忠海崔琳)从2018年初至今,有前科的郭某(化名“古一徵”)与其妻子牟某伙同多名犯罪嫌疑人以甘肃省某职业学校为依托,打着“培训、文化传播、解码英语、单词记忆终结”等旗号,以投资后高额回报为诱饵,疯狂集资诈骗京、沪、浙、湘、豫、陕、晋及甘肃上千名受害人,昨日,他们因涉嫌合同诈骗罪在深圳市中级法院受审,2018年01月,兰州警方相继接到投诉举报,反映甘肃省某职业学校负责人郭某等涉嫌集资诈骗,要求认真调查,依法处理,据检方指控,2018年以来,被告人王东民、齐国太、纪绥光与犯罪嫌疑人史永淳(另案处理)等人,多次以做增值业务获取高额回报为诱饵,骗取他人巨额财产,经过数日调查,办案民警获悉,受害人投诉举报的集资诈骗案主要嫌疑人郭某就是化名“古一徵”,其在兰州市尚有一定知名度,并且是“甘肃古一徵文化传播有限公司”和“甘肃四维思维教育培训有限公司”等多家实体公司的法人代表,齐国太声称自己是管理国家资金的一位在职部队中将,只要郭某能支付“资金移动费”,齐国太就可以安排1000亿美元划入郭某账户,由国外公司负责投资增值业务,在短期内即可获得高额回报,利润双方按照50%的比例分成。

  2018年01月11日,百余名民警分别在中川机场、徐家山培训基地和贡元巷3个地方同时开展抓捕行动,成功抓获了郭某(古一徵)、牟某、董某、张某等十名主要犯罪嫌疑人,协议签订当日,郭某从香港汇丰银行开出100万港元的现金支票给了齐国太,经过审讯,郭某、牟某、董某等犯罪嫌疑人交代了他们以高额回报为诱饵非法集资诈骗八省市上千名受害人,诈骗金额特别巨大的犯罪事实,用这样的骗术,被告人齐国太、王东民、纪绥光与犯罪嫌疑人史永淳(另案处理)等人先后作案5起,成功骗走超过3000万港元的钱财,其中最大的一笔是一口气骗走了来深圳融资的浙江绍兴商人韩某1400万港元,同时,该犯罪团伙还还承诺,如果投资20万元、24万元、50万元,即可成立投资商中的经营公司,保证3-5个月可获得100万元回报;投资100万元,则可成立投资商中的管理公司,6-12个月可获得500万元回报。

  2018年01月,王东民和陶某以投资项目资金紧张为由,以“世界投资控股集团”名义,向江阴开发区提出借款215万元人民币,并承诺借款期限为15天,由于上述虚假宣传和高额回报的诱惑,来自北京,上海,浙江杭州、宁波、舟山,湖南长沙,河南郑州,陕西西安、山西太原及甘肃省兰州等地的众多受害人以学习、商务和投资等形式进行参与,分别被骗取20万至数百万数额不等的人民币,借款逾期后,王东民和陶某等人既不还款,也未进行项目的开发,该款项至今未归还,有些受害人向郭某交纳投资款后,分别在外地注册成立了子公司,但却连一天都没有经营即被注销,数十万甚至上百万元的人民币打了水漂,目前,该案仍在进一步审理之中,由于该案涉案金额特别巨大,是一起典型的涉众性集资诈骗案件,故警方希望尚未报案的受害人在2018年01月底以前携带报案材料和相关证据材料及本人身份证明复印件到兰州市公安局城关分局经侦大队报案

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